Получение финансовых лицензий

Если деятельность компании связана с финансовыми услугами, наличие специализированной лицензии позволяет убедить потенциальных партнеров и клиентов в стабильности компании, а также в ее надежности. Law&Trust International сопровождает процедуру получения финансовых лицензий в различных странах. Каждое государство предлагает свои преимущества при получении лицензии в их юрисдикции, однако есть и определенные нюансы, которые необходимо учесть при выборе той или иной страны. Чтобы узнать о всех подробностях оформления, Вам нужно позвонить в нашу компанию или связаться с юристом по почте.

fL

Основные виды финансовых лицензий

Брокерские
  • Лицензии на брокерскую деятельность позволяют выводить конечных клиентов на фондовые рынки различных стран для совершения сделок.
Форекс
  • Лицензии Форекс повышают уровень лояльности и доверия клиентов, что говорит о сохранности средств и честной политике компании.
Инвестиционные
  • Нужны для более продуктивного взаимодействия с другими компаниями, в которые Вы собираетесь вкладывать клиентские финансы. Лицензия на такие финансовые услуги позволяет работать с частными и государственными фондами, биржами и организациями любого типа.
Банковские
  • Каждая микрокредитная компания или крупное финансовое учреждение борется за своих клиентов. Лицензия на предоставление таких финансовых услуг не только расширяет количество потенциальных контрагентов в сфере услуг приема депозитов и кредитования клиентов, частного банкинга, направленного на обслуживание VIP-клиентов, но и увеличивает шансы на повышение международного уровня.
Развернутую и подробную информацию по каждому из видов финансовых лицензий можно получить у юристов Law&Trust International.

Условия получения финансовой лицензии

Условия зависят от категории клиента, выбранной страны и вида финансовой лицензии. Сроки и требования можно узнать при личном общении с нашим юристом.

Оставить заявку на получение необходимой информации можно в интерактивной форме для экономии Вашего времени.

Консультации проводятся бесплатно и направлены на то, чтобы помочь клиенту определиться с выбором юрисдикции.

Процедура получения финансовой лицензии

Нет необходимости лично посещать другие страны для подачи документов о регистрации новой компании, собирать документы, оформлять заверенные переводы и копии паспортов, не нужно стоять в очередях, налоговых и государственных службах для получения справок и выписок. Все это выполнят профессиональные юристы.

В случае обнаружения каких-либо проблем с документами наши нотариусы уведомят об этом клиента и исправят все нюансы. Стоимость получения финансовой лицензии уточняется по телефону.

Страны

Страна

Австралия

aU

Если Вы решили открыть бизнес в финансовой сфере на территории Австралии, то Вам необходимо будет получить финансовую лицензию у австралийского регулятора Australian Securities & Investments Commission.

Наши специалисты помогут Вам в этом и сэкономят Ваше время.

The Corporations Act (2001) требует от лиц, осуществляющих финансовые услуги на территории Австралии, получения лицензии AFS. Получение финансовой лицензии в Австралии является достаточно сложной процедурой, но наши специалисты имеют многолетний опыт в получении данного вида лицензии и знают, как можно избежать задержек и сложностей в получении данного вида лицензии.

Страна

Великобритания

uK

До 2013 года предоставлением услуг в сфере финансового контроля и финансовой деятельности в Соединенном королевстве Великобритании и Ирландии занималось Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority). С проведением финансовой реформы данные функции были переложены на Financial Conduct Authority (FCA). Данный орган является независимой неправительственной организацией, полномочия которой касаются...

Страна

Гонконг

hK

Любое лицо, предоставляющее услуги денежного характера, должно иметь лицензию, выданную Уполномоченным Департамента таможенных пошлин и акцизов (CCE) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, глава 615 Свода законов Гонконга (AMLO). Услуга денежного характера означает услугу обмена денег или услугу денежных переводов. Предоставлять услуги денежного характера в Гонконге без лицензии является преступлением

Страна

Грузия

ge

Грузинское законодательство не предусматривает получения лицензии для торговли финансовыми инструментами или другими ценными бумагами. Вместе с этим, законодательство предусматривает лицензирование для: регистратора ценных бумаг; брокерской деятельности; фондовой биржи; центрального депозитария; специализированного депозитария.

Страна

Латвия

lA

По закону о платежных услугах и электронных деньгах не предусмотрено взимание каких-либо сборов за регистрацию или лицензирование платежных услуг или электронных денег. Платежное учреждение должно гарантировать, что на момент принятия решения о выдаче ему лицензии начальный капитал должен быть как минимум следующим: 20 000 €; 50 000 €; 125 000 €; 350 000 €.

Страна

Литва

lI

Литва не является оффшорной юрисдикцией, однако не запрещает нерезидентам государства вести свою деятельность на его территории. Для большей части отраслей бизнеса не требуется лицензия для начала работы, но, чтобы открыть банк, инвестиционную компанию или кредитное учреждение, а также фирму, занимающуюся смежной сферой деятельности, необходимо получение финансовой лицензии в Литве.

Страна

Мальта

mA

Прежде, чем получить лицензию, необходимо будет зарегистрировать компанию с уставным капиталом не меньше 125 000 евро. Личное присутствие бенефициарного собственника в процессе регистрации компании на Мальте необязательно. Мальтийским законодательством предусмотрено требование к размеру уставного капитала для такой компании в размере 125 000 евро. Однако, регулятором MFSA чаще всего устанавливаются дополнительные (увеличенные) требования к уставному капиталу в случае, если он видит большие риски в деятельности компании-заявителя. Такие требования устанавливаются в каждом случае индивидуально и размер увеличенного уставного капитала невозможно заранее предусмотреть.

Страна

Новая Зеландия

nZ

Новая Зеландия – государство, предоставляющее регистрацию оффшорных компаний большинству желающих бизнесменов. Страна является унитарной, однако ее законодательство по-прежнему находится под влиянием Соединенного Королевства. Процедура получения финансовой лицензии в Новой Зеландии схожа с аналогичным процессом в Великобритании при наличии несущественных отличий. Наличие лицензии необходимо для каждой фирмы, которая планирует вести деятельность в экономической отрасли. При регистрации новой компании, ее владелец или его уполномоченное лицо определяет конкретное ответвление ведения бизнеса.

Страна

Чехия

cH

Для начала работы в качестве платежного учреждения необходимо получить лицензию от Чешского Национального Банка, так как в Чехии Чешский Национальный Банк является официальным органом и выдает лицензии на все виды финансовой деятельности. Лицензии выдаются на неопределенный срок. Они содержат перечень видов деятельности, которые разрешено производить и, в некоторых случаях, условий, которым должно отвечать учреждение перед началом конкретной разрешенной деятельности.